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长江材料: 董事会决议公告 环球简讯

来源:证券之星  

证券代码:001296   证券简称:长江材料    公告编号:2023-023

      重庆长江造型材料(集团)股份有限公司


(相关资料图)

        第四届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  重庆长江造型材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”

                            )

第四届董事会第八次会议通知于 2023 年 4 月 7 日以邮件或书面方式

向全体董事发出,会议于 2023 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合

通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 名,实际出席会议董事 6 名(其

中,独立董事李边卓先生以通讯方式出席会议)。会议由公司董事长

召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行表决。本次董事会

形成如下决议:

  (一)审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

  表决结果:同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票。

  具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的《2022 年度董事会工作报告》

                。

  公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》

                               ,

并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职,具体参见公司于同日

刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年度独立董事述

职报告》。

  本议案需提交股东大会审议。

  (二)审议通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》

  表决结果:同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票。

  (三)审议《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

  表决结果:同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票。

  具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的《2022 年度财务决算报告》。

  本议案需提交股东大会审议。

  (四)审议《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》

  根据公司战略发展计划,结合国家宏观经济政策和公司实际经营

情况,在加大力度采取措施降成本增效益的基础上,对主要财务指标

进行了测算,编制了公司 2023 年度财务预算报告。本预算仅为公司

能否实现取决于市场变化等多种因素,存在较大的不确定性。

  表决结果:同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  (五)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的预案》

  表决结果:同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票。

  具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

  公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

  本议案需提交股东大会审议。

  (六)审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况

的专项报告>的议案》

  表决结果:同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票。

  具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见,保荐机构发表

了核查意见,会计师事务所出具了相关鉴证报告。

  (七)审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>

的议案》

  表决结果:同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票。

  具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的《2022 年度内部控制自我评价报告》

                   。

  公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见,保荐机构发表

了核查意见,会计师事务所出具了内部控制审计报告。

  (八)审议通过《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》

  表决结果:同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票。

  具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。

  本议案需提交股东大会审议。

  (九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果:同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票。

  具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的《关于续聘会计师事务所的公告》。

  公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见和同意的独立意

见。

  本议案需提交股东大会审议。

  (十)审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》

  根据《公司章程》

         《薪酬管理制度》

                《集团高层绩效考核管理办法》

等相关规定,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,拟

定公司 2023 年度董事薪酬方案如下:

在公司担任的职务和实际负责的工作,以及公司薪酬管理制度领取薪

酬,并享受公司各项社会保险及其它福利待遇,公司不再另行支付董

事津贴。

独立董事津贴,并不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇。

  表决结果:本议案涉及全体董事,均回避表决,直接提交股东大

会审议。

  公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

  (十一)审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案

的议案》

  根据《公司章程》

         《薪酬管理制度》

                《集团高层绩效考核管理办法》

等相关规定,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,拟

定公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案如下:

  在公司任职的高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、

公司实际经营业绩、个人绩效、履职情况和责任目标完成情况综合进

行绩效考评,并将考评结果作为确定薪酬的依据。公司将按期发放高

级管理人员薪酬。

  表决结果:同意 4 票,弃权 0 票,反对 0 票。本议案涉及两位兼

任高级管理人员的董事熊杰先生、江世学女士,均回避表决。

  公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

  (十二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的

议案》

  表决结果:同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票。

  具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见,保荐机构发表

了核查意见。

  (十三)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

  表决结果:同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票。

  具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

  公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见,保荐机构发表

了核查意见。

  (十四)审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的

议案》

  表决结果:同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票。

  具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》

                      。

  三、备查文件

意见;

 特此公告。

          重庆长江造型材料(集团)股份有限公司

                   董事会

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